INX Digital — це платформа для обміну та торгівлі криптовалютами, яка вирізняється своїм стандартизованим підходом до класу активів.
Задля сприяння державі у боротьбі з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів федеральний закон вимагає від фінансових установ отримувати, перевіряти та записувати інформацію, за допомогою якої можна ідентифікувати кожну особу, що відкриває рахунок.
Які види інформації мені потрібно надати?
Коли ви відкриваєте рахунок, ми повинні зібрати таку інформацію:
- Ім’я
- Дата народження
- Адреса
- Ідентифікаційний номер:
Для громадян США: ідентифікаційний номер платника податків (номер соціального страхування або ідентифікаційний номер роботодавця)
Для тих, хто не є громадянином США: ідентифікаційний номер платника податків; номер паспорта та країна його видачі; номер ID-картки іноземця; або посвідчення особи державного зразка із зазначенням громадянства, місця проживання та з Вашою фотографією.
Вам також може знадобитись надати посвідчення водія чи інші документи, що посвідчують особу.
Регулювання Міністерства фінансів США, Комісії з цінних паперів і бірж США і FINRA вже містять вимогу надати більшість цієї інформації. Ці положення також можуть вимагати від Вас надати додаткову інформацію, наприклад, вартість чистих активів, річний дохід, професія, інформація про зайнятість, інвестиційний досвід та цілі, а також ступінь допустимого ризику.